北京國楓律師事務所關于青島偉隆閥門股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書
國楓律股字[2018]A0078號
致：青島偉隆閥門股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》（以下簡稱“《從業(yè)辦法》”）及貴公司章程（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，本所指派律師出席貴公司2018年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），并出具本法律意見書。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會規(guī)則》的要求對貴公司本次會議的真實性、合法性進行查驗并發(fā)表法律意見；本法律意見書中不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。
根據(jù)《證券法》第二十條第二款、《股東大會規(guī)則》第五條、《從業(yè)辦法》的相關要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本所律師對貴公司提供的有關文件和有關事項進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
?。ㄒ唬┍敬螘h的召集
經(jīng)查驗，本次會議由貴公司第二屆董事會第十五次會議決定召開并由董事會召集。貴公司董事會于2018年2月28日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《青島偉隆閥門股份有限公司關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》，該通知載明了本次會議現(xiàn)場會議召開的時間、地點，網(wǎng)絡投票的時間及具體操作流程，股東有權親自或委托代理人出席股東大會并行使表決權，有權出席本次會議股東的股權登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事項，同時列明了本次會議的審議事項并對有關議案的內(nèi)容進行了充分披露。
（二）本次會議的召開
貴公司本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式召開。
本次會議的現(xiàn)場會議于2018年3月16日在山東省青島市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)寶源路北首偉隆股份(31.930, 0.00, 0.00%)公司三樓會議室如期召開，由貴公司董事長范慶偉先生主持。本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2018年3月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2018年3月15日下午15:00至2018年3月16日下午15:00期間的任意時間。
經(jīng)查驗，貴公司本次會議召開的時間、地點、方式及會議內(nèi)容與會議通知所載明的相關內(nèi)容一致。
綜上所述，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會議的召集人和出席會議人員的資格
本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的召集人的資格。
根據(jù)出席本次會議現(xiàn)場會議股東的簽名、授權委托書、相關股東身份證明文件、深圳證券信息有限公司反饋的現(xiàn)場投票統(tǒng)計結果，截至本次會議股權登記日的股東名冊并經(jīng)貴公司及本所律師查驗確認，本次會議通過現(xiàn)場投票的股東（股東代理人）合計5人，代表股份51,004,200股，占貴公司股份總數(shù)的75.0062%。除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會議的人員還有貴公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所經(jīng)辦律師。經(jīng)查驗，上述出席本次會議現(xiàn)場會議人員的資格符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
根據(jù)深圳證券交易所統(tǒng)計并經(jīng)貴公司查驗確認，通過網(wǎng)絡投票方式參加本次會議的股東共計0人，代表股份0股，占貴公司股份總數(shù)的0%。上述參加網(wǎng)絡投票的股東的資格已由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行認證。
三、本次會議的表決程序和表決結果
經(jīng)查驗，本次會議審議及表決的事項為貴公司已公告的會議通知中所列明的全部議案。本次會議經(jīng)逐項審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決了以下議案：
1．《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
1.01表決通過了《選舉范慶偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事》；
表決結果：范慶偉獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
1.02表決通過了《選舉李會君先生為公司第三屆董事會非獨立董事》；
表決結果：李會君獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
1.03表決通過了《選舉范玉隆先生為公司第三屆董事會非獨立董事》；
表決結果：范玉隆獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
1.04表決通過了《選舉遲娜娜女士為公司第三屆董事會非獨立董事》；
表決結果：遲娜娜獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
2．《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
2.01表決通過了《選舉樊培銀先生為公司第三屆董事會獨立董事》；
表決結果：樊培銀獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
2.02表決通過了《選舉丁乃秀女士為公司第三屆董事會獨立董事》；
表決結果：丁乃秀獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
2.03表決通過了《選舉宋銀立先生為公司第三屆董事會獨立董事》；
表決結果：宋銀立獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
3．《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
3.01表決通過了《選舉王鳳春女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》；
表決結果：王鳳春獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
3.02表決通過了《選舉黃克娜女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》；
表決結果：黃克娜獲得的同意股份數(shù)為51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
4．表決通過了《關于確定公司董事薪酬的議案》。
表決結果：同意51,004,200股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
本所律師、現(xiàn)場推舉的兩名股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票?，F(xiàn)場會議表決票當場清點，經(jīng)與網(wǎng)絡投票表決結果合并統(tǒng)計確定最終表決結果后予以公布。其中，貴公司對相關議案的中小投資者表決情況單獨計票并單獨披露表決結果。
經(jīng)查驗，上述第1-3項議案采用累積投票制，范慶偉、李會君、范玉隆、遲娜娜當選為公司第三屆董事會非獨立董事，樊培銀、丁乃秀、宋銀立當選為公司第三屆董事會獨立董事，王鳳春、黃克娜當選為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；上述第4項議案經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的過半數(shù)通過。
綜上所述，本次會議的表決程序和表決結果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結論性意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
本法律意見書一式叁份。
負 責 人
張利國
北京國楓律師事務所 經(jīng)辦律師
劉斯亮
李 潔
2018年3月16日
